14 penduduk daerah Houston didakwa dalam penipuan penipuan PPP besar-besaran
Local

14 penduduk daerah Houston didakwa dalam penipuan penipuan PPP besar-besaran

FBI mengatakan tersangka dari Richmond dan Sugar Land adalah bagian dari jaringan daerah Houston yang menipu pemerintah federal jutaan dolar.

SUGAR LAND, Texas — Empat penduduk Fort Bend County menghadapi tuntutan federal dalam kasus penipuan bantuan COVID-19 senilai $35 juta, menurut Kantor Kejaksaan AS.

Hamza Abbas, 29, Khalid Abbas, 55, Abdul Fatani, 55, semuanya dari Richmond, dan Syed Ali, 53, dari Sugar Land, didakwa dengan penipuan kawat dan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat. Khalid Abbas, Fatani dan Ali juga didakwa melakukan pencucian uang.

Sebanyak 15 orang di dua negara bagian kini telah didakwa dalam konspirasi besar-besaran. Hampir semuanya tinggal di daerah Houston.

Tersangka lain yang disebutkan dalam dakwaan adalah Amir Aqeel, 53, dan Pardeep Basra, 52, keduanya dari Houston; Rifat Bajwa, 53, Richmond; Mayer Misak, 41, Cypress; Mauricio Navia, 42, Katy; Richard Reuth, 58, Musim Semi; dan Siddiq Azeemuddin, 42, Naperville, Illinois.

TERKAIT: Pria Houston yang menggunakan $ 1,6 juta dalam uang bantuan COVID untuk membeli Lambo, barang-barang mewah lainnya akan dipenjara

Jika terbukti bersalah, para terdakwa menghadapi hukuman maksimum 20 tahun penjara per tuduhan penipuan kawat dan 10 tahun untuk setiap keyakinan pencucian uang.

Azeemuddin dan Reuth telah mengaku bersalah atas peran mereka dalam skema tersebut tetapi belum dijatuhi hukuman.

Empat lainnya – Abdul Farahshah, 70, Jesus Acosta Perez, 31, dan Bijan Rajabi, 68, semuanya dari Houston; dan Raheel Malik, 41, dari Sugar Land – juga mengaku bersalah.

Menurut Kantor Kejaksaan AS, cincin itu dengan curang memperoleh dan mencuci jutaan dolar dalam bentuk pinjaman Program Perlindungan Gaji (PPP) yang dapat dimaafkan. Pinjaman itu dimaksudkan untuk bisnis sebagai bagian dari Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act.

Menurut dokumen pengadilan, Hamzah Abbas, Khalid Abbas, Fatani dan Ali bersekongkol dengan orang lain untuk mengajukan lebih dari 80 aplikasi pinjaman PPP palsu dan penipuan. Mereka diduga memalsukan jumlah karyawan dan biaya gaji bulanan rata-rata bisnis pemohon. Secara total, para terdakwa mencari lebih dari $35 juta dana pinjaman PPP. Mereka benar-benar menerima sekitar $18 juta hasil pinjaman PPP, menurut dakwaan.

Surat dakwaan menuduh mereka mencuci sebagian dari hasil pinjaman palsu dengan menulis cek kepada karyawan palsu dari perusahaan yang menerima pinjaman PPP. FBI mengatakan cek itu diberikan kepada beberapa terdakwa dan kerabat mereka.

Sejak lahirnya UU CARES, pemerintah telah menuntut lebih dari 150 terdakwa dalam lebih dari 95 kasus kriminal dan telah menyita lebih dari $75 juta uang tunai. Mereka juga menyita banyak properti real estate dan barang-barang mewah yang dibeli dari hasil penjualan.

Siapa pun yang memiliki informasi tentang dugaan percobaan penipuan yang melibatkan COVID-19 dapat melaporkannya dengan menghubungi Hotline Pusat Nasional untuk Penipuan Bencana (NCDF) Departemen Kehakiman di 866-720-5721 atau melalui Formulir Keluhan Web NCDF di https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.

KHOU 11 di media sosial: Facebook | Indonesia | Instagram | Youtube


Posted By : no hk hari ini